公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-013

证券代码：400231 证券简称：保力新 5 主办券商：华源证券
保力新能源科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司西安办公地

3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以短信或电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长高保清女士

6.会议列席人员：董事会秘书余敏浩先生、财务负责人许倩女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）

公告编号：2024-013

披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、第六届董事会第九次会议决议。

保力新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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