公告日期：2025-06-30

证券代码：400231 证券简称：保力新 5 主办券商：华源证券
保力新能源科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 A 座 7 楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高保清女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序、出席人数和议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 82 人，持有表决权的股份总数704,189,241 股，占公司有表决权股份总数的 15.91%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 77 人，持有表决权的股份总数 55,896,791 股，占公司有表决权股份总数的 1.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事陈琦女士、王洪江先生、康小斌先生
及王炳焱先生因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事孟凡春先生、延光先生因工作原因缺
席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监许倩女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 672,875,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.55%；反对股数 29,703,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.22%；弃权股数 1,610,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。
（二）审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 671,875,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.41%；反对股数 29,703,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.22%；弃权股数 2,610,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.37%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。
（三）审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《监事会 2024 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 671,875,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.41%；反对股数 29,703,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.22%；弃权股数 2,610,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.37%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。
（四）审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2025-010)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 669,511,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.08%；反对股数 32,067,741 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.55%；弃权股数 2,610,000 股，占出席本次……
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