公告日期：2026-01-05

证券代码：400231 证券简称：保力新 5 主办券商：华源证券
保力新能源科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合法律、法规和公司章程规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 A 座 7 楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 20 日 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400231 保力新 5 2026 年 1 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（八）会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于补选董事的议案 √

关于续聘 2025 年度审计机构的议

2 √

案

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日及 2026 年 1 月 5 日在全国
中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)分别披露的《保力新能源科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-039）、《保力新能源科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
二、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可采用信函、传真或电子邮件（邮箱：stock@blivex.com）的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便确认登记，信函、邮件或传
真方式登记的须在 2026 年 1 月 16 日 17:00 之前送达、发送邮件或传真到公司并
请电话确认。信函、邮件或传真以抵达公司或公司接收到的时间为准。

邮寄地址：西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 A 座 7 层（公司西安办
公地），保力新能源科技股份有限公司证券部，邮编：710065（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 16 日 17：00 前

（三）登记地点：陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 A ……
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