公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-014

证券代码：400231 证券简称：保力新 5 主办券商：华源证券
保力新能源科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司西安办公地

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以短信或电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事陈琦女士

6.会议列席人员：董事会秘书余敏浩先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）。

公告编号：2026-014

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2025 年度母公
司实现净利润-22,794,872.39 元，利润情况具体如下：

项目 金额（元）

年初未分配利润 -6,955,516,670.62

加：本期净利润 -22,794,872.39

减：提取法定盈余公积金 0

减：本年内利润分配 0

减：应付普通股股利 0

减：其他 0

期末未分配利润 -6,978,311,543.01

根据《公司章程》中关于利润分配的相关规定，鉴于公司2025年业绩继续 亏损，可供分配利润为负，且公司2025年度财务报告被中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，对可持续经营能力产生了重大

公告编号：2026-014

疑虑。

当前锂电池行业处在供需格局反转、量价齐升的复苏周期，结合公司的发 展战略，公司目前必须集中资金用于生产经营及完成订单交付任务。2025 年度 公……
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