公告日期：2026-04-29

保力新能源科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号—信息披露》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、董事会、股东会会议情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》和《公司章程》的规定，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。全年公司董事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

1、《关于变更会计师事务所的
第六届董事会第 议案》

1、 2025.1.8

十三次会议 2、《关于召开 2025 年第一次临
时股东会的议案》

第六届董事会第

2、 2025.2.21 1、《关于对外提供担保的议案》
十四次会议

第六届董事会第 1、《保力新能源科技股份有限
3、 2025.4.28

十五次会议 公司 2024 年年度报告》

2、《保力新能源科技股份有限
公司 2024 年度董事会工作报
告》

3、《保力新能源科技股份有限
公司 2024 年度利润分配预案》
4、《2024 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》

5、《董事会关于 2024 年度审计
报告中保留意见涉及事项的专
项说明》

6、《关于拟修订<公司章程>公
告》

第六届董事会第 1、《关于提请召开 2024 年度股
4、 2025.6.6

十六次会议 东会的议案》

1、《保力新能源科技股份有限
第六届董事会第 公司 2025 年半年度报告》

5、 2025.8.28

十七次会议 2、《2025 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。