公告日期：2024-11-05

大连美吉姆教育科技股份有限公司章程

（2024 年【11】月）

目 录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让

第四章 股东和股东会

第一节股东

第二节股东会的一般规定

第三节股东会的召集

第四节股东会的提案与通知

第五节股东会的召开

第六节股东会的表决和决议

第五章 董事会

第一节董事

第二节董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节监事

第二节监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节通知

第二节公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算

第十一章 修改章程

第十二章 投资者关系管理

第十三章 附则

第一章 总 则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《两网公司及退市公司信息披露办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司采取发起方式，由大连三垒机器有限公司整体变更设立；在大连高新技术产业园区市场监督管理局登记，取得营业执照。现公司统一社会信用代码为：91210200751579797A。

第三条 公司于 2011 年 9 月 2 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2011 年 9 月 29 日在深圳证券交易所
上市。

公司股票于 2024 年 8 月 5 日在深圳证券交易所摘牌，于 2024 年 10 月 11 日
在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网及退市板块（以下简称“退
市板块”）挂牌转让。

第四条公司注册中文名称：大连美吉姆教育科技股份有限公司

英文名称：DALIAN MY GYM EDUCATION TECHNOLOGY CO.,LTD.

第五条邮政编码：116023 公司住所：大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街 33 号

第六条公司注册资本为人民币 822,237,930 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，将在股东会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，同时授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条公司的经营期限为 50 年。

第八条董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产为限对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东、公司、公司董事、监事、经理和其他高级管理人员；公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。如选择仲裁方式，应当向北京仲裁委员会申请仲裁。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以“传递先进教学理念、打造全球领先的素质
教育平台”为愿景，以“充分释放孩子发展潜力、培……
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