公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-042

证券代码：400233 证券简称：美吉姆 3 主办券商：华源证券
大连美吉姆教育科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孟双女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数166,396,887 股，占公司有表决权股份总数的 20.2371%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％。
（三）公司董事、监事出席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事王娟因工作安排未能出席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事卢晓松因工作安排未能出席；

公告编号：2024-042

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 11 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号：2024-022)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 166,395,587 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9992％；反对股数 1,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008％；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：冯泽伟、耿佳祎
（三）结论性意见

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
四、备查文件目录

公告编号：2024-042

1.大连美吉姆教育科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于大连美吉姆教育科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书。

大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 20 日

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