公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-027

证券代码：400233 证券简称：美吉姆 3 主办券商：华源证券
大连美吉姆教育科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

大连美吉姆教育科技股份有限公司定于 2025 年 6 月 24 日召开 2024 年年度
股东会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》，公告编号：2025-021。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 6 月 13 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 3.73%已发行有
表决权股份的股东霍晓馨、天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙）书面提交
的《关于选举韩梅为公司第七届董事会董事的议案》，提请在 2025 年 6 月 24 日
召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

鉴于公司目前实际经营情况，公司及全体股东蒙受了重大损失。公司董事会
第七届董事、董事长已于 2025 年 5 月 12 日离职，公司董事会成员人数低于《公
司章程》规定的最低人数。为维护公司利益，霍晓馨、天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙）现提议美吉姆 2024 年年度股东会增加临时提案，选举韩梅为公司第七届董事会董事，提请各位股东审议，审议内容如下：

公告编号：2025-027

提案：《关于选举韩梅为公司第七届董事会董事的议案》

新董事候选人韩梅女士简历： 韩梅，女，1972 年 11 月出生，中国国籍，
无境外永久居留权，悉尼大学教育学（教育管理）硕士。1999 年至今从事教育行业，具有丰富的教育行业管理经验。现为澳加利华联合创始人、西岸培训学校创始人、北京中关村外国语学校理事长。

此举旨在为公司陷入困境的经营局面增添新的活力，为后续公司的经营发展提供强力支持。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东霍晓馨、天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东霍晓馨、天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 25 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

1 《2024 年年度报告及摘要》 √

2 《2024 年度利润分配预案》 √

3 《2024 年度董事会工作报告》 √

公告编号：2025-027

4 《2024 年度监事会工作报告》 √

《关于未弥补亏损达实收股本

5 √

总额三分之一的议案》

《关于选举韩梅为公司第七届

6 √

董事会董事的议案》
……
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