公告日期：2025-06-30

证券代码：400233 证券简称：美吉姆 3 主办券商：华源证券
大连美吉姆教育科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：由过半数的董事共同推举董事杜胜穗先生主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数308,053,379 股，占公司有表决权股份总数的 37.4652%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 40,768,661 股，占公司有表决权股份总数的 4.9583%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司编制了《2024 年年度报告及
摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 250,196,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的81.22%；反对股数 160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 57,697,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.73%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

2024 年 公 司 合 并 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -
143,706,642.80 元，可供股东分配的利润为-1,696,618,717.53 元。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 结合公司发展情况与实际需要，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求， 公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金股利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 250,195,987 股，占出席本次会议有表决权股份总数的81.22%；反对股数 160,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 57,697,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.73%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》 《大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规和规范性 文件的要求，公司董事会根据 2024 年度的工作情况与公司经营情况，汇报 《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 250,191,987 股，占出席本次会议有表决权股份总数的81.22%；反对股数 160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 57,701,392 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.73%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》 《大连美吉姆教育科技股份有限公司监事会议事规则》等法律、法规和规范性 文件的要求，公司监事会根据 2024 年度的工作情况与公司经营情况，汇报 《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25……
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