公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-006

证券代码：400233 证券简称：美吉姆 3 主办券商：华源证券
大连美吉姆教育科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以邮件结合微信方
式发出

5.会议主持人：董事长周丙奎先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司编制了《2025 年年度报告》。

公告编号：2026-006

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王娟因未能确认本议案的真实准确性，对本议案弃权。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度利润分配预案》
1.议案内容：

2025 年 公 司 合 并 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -
11,973,045.43 元，可供股东分配的利润为-1,708,591,762.96 元。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 结合公司发展情况与实际需要，综合考虑公司 2026 年经营计划和资金需求， 公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金股利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》 《大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规和规范性 文件的要求，公司董事会根据 2025 年度的工作情况与公司经营情况，汇报 《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-006

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》 等法律、法规和规范性文件的要求，公司总经理根据 2025 年度工作与经营情 况，向各位董事汇报《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度合并财务报表中未分配利润为-
1,708,591,762.96 元，公司实收股本为 822,237,930.00 元，未弥补亏损金额 超过实收股本总额的三分之一。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股……
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