公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-015

证券代码：400234 证券简称：迪马 5 主办券商：西南证券
重庆市迪马实业股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》、《董事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：
（一）章程修订条款对照

修订前 修订后

第四十三条 股东会是公司的权力机 第四十三条 股东会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：（一）选举和 构，依法行使下列职权：（一）选举和更换非职工董事，决定有关董事的报酬 更换董事，决定有关董事的报酬原则；事项；（二）选举和更换非职工监事， （二）选举和更换非职工监事，决定有
决定有关监事的报酬事项；…… 关监事的报酬原则；……

第九十七条 董事、监事提名的方式 第九十七条 董事、监事提名的方式
和程序为：（一）在章程规定的人数范 和程序为：（一）在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提 围内，按照拟选任的人数，由董事会提出非职工董事选任的建议名单，提交公 出董事选任的建议名单，提交公司董事司董事会审议。经董事会决议通过后， 会审议。经董事会决议通过后，然后由然后由董事会向股东会提出非职工董 董事会向股东会提出董事候选人提交事候选人提交股东会选举；由监事会提 股东会选举；由监事会提出拟由股东代出拟由股东代表出任的监事的建议名 表出任的监事的建议名单，经监事会决

公告编号：2025-015

单，经监事会决议通过后，然后由监事 议通过后，然后由监事会向股东会提出会向股东会提出由股东代表出任的监 由股东代表出任的监事候选人提交股事候选人提交股东会选举。（二）持有 东会选举。（二）持有或者合并持有公或者合并持有公司发行在外有表决权 司发行在外有表决权股份总数的 3%以股份总数的 3%以上的股东可以向公司 上的股东可以向公司董事会提出董事董事会提出非职工董事候选人或由股 候选人或由股东代表出任的监事候选东代表出任的监事候选人，但提名的人 人，但提名的人数必须符合章程的规数必须符合章程的规定，并且不得多于 定，并且不得多于拟选人数。董事会在拟选人数。 董事会在股东会上必须 股东会上必须将上述股东提出的董事、将上述股东提出的董事、监事候选人以 监事候选人以单独的提案提请股东会单独的提案提请股东会审议，并应当对 审议，并应当对每一个董事、监事候选每一个董事、监事候选人逐个进行表 人逐个进行表决。职工监事经公司职工决。职工董事、职工监事经公司职工代 代表大会民主选举产生后，直接进入监表大会民主选举产生后，直接进入董事 事会。
会、监事会。

第一百一十二条 非职工董事由股东 第一百一十二条 董事由股东会选举
会选举或更换，任期 3 年。董事任期届 或更换，任期 3 年。董事任期届满，可
满，可连选连任。董事在任期届满以前， 连选连任。董事在任期届满以前，股东股东会不得无故解除其职务，提前免职 会不得无故解除其职务，提前免职的，的，公司应在股东会通过后予以披露。 公司应在股东会通过后予以披露。董事董事会成员中应有不少于五分之一的 任期届满未及时改选，在改选出的董事职工董事，职工董事通过职工代表大会 就任前，原董事仍应当依照法律、行政民主选举产生后直接进入董事会，且需 法规、部门规章和本章程的规定，履行满足已在本公司连续工作满五年以上。 董事职务。
董事任期从其就任之日起计算，至本届
董事会任期届满时为止。董事任期届满
未及时改选，在改选出的董事就任前，
原董事仍应当依照法律、行政法规、部
门规章和本章程的规定，履行董事职

公告编号：2025-015

务。

第一百二十四条 董事会由 5 名董事 第一百二十四条 董事会由 3 名董事
组成，包括职工董……
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