公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-009

证券代码：400234 证券简称：迪马 5 主办券商：西南证券
重庆市迪马实业股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：易宗明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

同意 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

公告编号：2025-009

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：

同意 2025 年公司日常关联交易预计。

公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议，授权公司及控股子公司董事长根据具体服务内容、体量签署协议，如有新增达到披露标准的除外。期限为该议案通过公司股东会审批后至 2025 年度股东会召开日。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公

公告编号：2025-009

告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于换届提名第九届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

同意提名易宗明先生为本公司第九届监事会股东代表监事候选人。

公司职工代表大会于 2025 年 4 月 2 日召开会议民主选举毛盾先生、王侃女
士为职工代表监事，将与公司 2024 年年度股东会选举产生的一名监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事会换届公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《监事会关于<董事会对保留审计意……
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