公告日期：2025-04-03

证券代码：400234 证券简称：迪马 5 主办券商：西南证券
重庆市迪马实业股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2. 会议召开地点：重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆四楼

3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：潘川

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议通过公司 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议通过公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

经立信会计师事务所审计，公司合并报表 2024 年归属于母公司的净利润为
-4,864,146,062.40 元，目前已连续 4 年亏损。公司母公司 2024 年度实现的净
利润-6,921,114,504.00 元，加上年初未分配利润 1,502,721,831.85 元，本次可供分配的利润为-5,418,392,672.15 元。鉴于母公司的净利润亏损，公司 2024年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告
审计机构。综合考虑公司经营情况、全年财务审计工作量以及同行业审计费用水平，确定 2024 年度审计费用为 60 万元。

公司同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务
报告审计机构。相关审计费用将提请股东会授权经营层根据会计师事务所全年财务审计工作量，并结合企业经营状况、目前市场价格水平与审计机构协商确定。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
1.议案内容：

同意公司向金融机构及其他机构申请融资额度总计 20 亿元，公司及控股子
公司拟向金融机构及其他机构申请融资额度总计 200 亿元。上述融资额度有效期限自该议案经公司股东会审批通过日起至 2025 年年度股东会审议日。

上述融资额度还需提交股东会审议批准，并提请股东会授权公司及控股子公司董事长在融资额度范围内的融资审批权限，凡在额度范围内自行与金融机构及其他机构签署融资合同，不再另行召开董事会或股东会审议融资事项，具体发生的融资进展情况，公司将根据定期报告披露要求进行披露。经以往股东会核准已生效的相关融资待本议案获股东会审议批准日起可延用，但需按该次议案中所批准的额度执行。如在期间内需……
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