公告日期：2025-04-28

证券代码：400234 证券简称：迪马 3 主办券商：西南证券
重庆市迪马实业股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数1,176,280,089 股，占公司有表决权股份总数的 47.21%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 69,834,642 股，占公司有表决权股份总数的 2.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吴建楠因个人工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

内容请详见公司于2025年4月3日于全国中小企业股份转让系统披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,173,633,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.78%；反对股数 2,646,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

内容请详见公司于2025年4月3日于全国中小企业股份转让系统披露的《第八届监事会第十二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,173,633,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.78%；反对股数 2,646,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

内容请详见公司于2025年4月3日于全国中小企业股份转让系统披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,173,337,389 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.75%；反对股数 2,642,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.25%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2024 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

经立信会计师事务所审计，公司合并报表 2024 年归属于母公司的净利润为
-4,864,146,062.40 元，目前已连续 4 年亏损。公司母公司 2024 年度实现的净
利润-6,921,114,504.00 元，加上年初未分配利润 1,502,721,831.85 元，本次可供分配的利润为-5,418,392,672.15 元。鉴于母公司的净利润亏损，公司 2024年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,173,208,589 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.74%；反对股数 3,071,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.26%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
1.议案内容：

内容请详见公司于2025年4月3日于全国中小企业股份转让系统披露的《续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,173,633,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.78%；反对股数 2,646,200 股，占本次股东大会……
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