公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-022

证券代码：400234 证券简称：迪马 3 主办券商：西南证券
重庆市迪马实业股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆四楼

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：潘川

6.会议列席人员：董事、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

同意选举潘川先生为公司第九届董事会董事长，任期同本届董事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-022

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
1.议案内容：

同意聘任刘凯先生为公司总裁，任期同本届董事会。

薪酬将参照公司经营规模及行业整体薪酬水平，并根据具体工作职责、工作年限等情况综合确定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

1、公司第九届董事会第一次会议决议。

重庆市迪马实业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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