公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-005

证券代码：400235 证券简称：爱康 5 主办券商：湘财证券
浙江爱康新能源科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：

浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第
五届董事会第二十九次临时会议于 2024 年 8 月 30 日在张家港经济开发区金塘
路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2024 年 8 月 29 日以电子邮
件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公
司 2024 年半年度报告的议案》

公司董事认真审议了《2024 年半年度报告》，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。
三、备查文件

1、第五届董事会第二十九次临时会议决议。

特此公告！

公告编号：2024-005

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日

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