公告日期：2024-10-17

公告编号：2024-013

证券代码：400235 证券简称：爱康 5 主办券商：湘财证券
浙江爱康新能源科技股份有限公司

第五届董事会第三十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：

浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第
五届董事会第三十次临时会议于 2024 年 10 月 17 日在张家港经济开发区金塘路
公司三楼会议室以现场表决的方式召开（2024 年 10 月 16 日以电子邮件形式通
知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 3 名，实际出席董事 3 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修
订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提
名苏春磊先生、刘会荪先生为公司第五届董事会董事的议案》

同意提名苏春磊先生、刘会荪先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过后至第五届董事会届满止。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公告编号：2024-013

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公
司取消审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会设立的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘
任公司财务总监的议案》

同意聘任陈玉霞女士为公司财务总监，担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提
请召开 2024 年第五次临时股东会的议案》

同意公司于 2024 年 11 月 1 日下午召开 2024 年第五次临时股东会审议上述
应当提交股东会审议的事项。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。
三、备查文件

1、第五届董事会第三十次临时会议决议。

特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月十七日

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