公告日期：2024-10-17

公告编号：2024-015

证券代码：400235 证券简称：爱康 5 主办券商：湘财证券
浙江爱康新能源科技股份有限公司

关于变更董事、高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事变更情况

浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）
董事会于 2024 年 10 月 16 日收到公司副董事长、非独立董事、高级副总裁张金
剑先生、公司非独立董事官彦萍女士、公司非独立董事、高级副总裁、财务总监施周祥先生、公司非独立董事、高级副总裁田野先生、公司独立董事杨胜刚先生、公司独立董事刘会荪先生、公司独立董事徐锦荣先生以及公司独立董事胡希荣先生的书面辞职报告。

张金剑先生因工作变动申请辞去公司副董事长、非独立董事、高级副总裁职务。官彦萍女士因工作变动申请辞去公司非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。施周祥先生因工作变动申请辞去公司非独立董事、高级副总
裁、财务总监及董事会审计委员会委员职务。田野先生因工作变动申请辞去公司非独立董事、高级副总裁职务。刘会荪先生因工作变动申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。上述人员辞去上述职务后，公司将另有任
用。

杨胜刚先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员职务。徐锦荣先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会审计委员会主任委员职务。胡希荣先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。上述人员辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。

公司于 2024 年 10 月 17 日召开第五届董事会第三十次临时会议审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提名苏春磊先生、刘会荪为公司第五届董事会董事的议案》以及《关于公司取消审计委员会、战略委员会、提名委

公告编号：2024-015

员会、薪酬与考核委员会设立的议案》，董事会人数由 11 名变更为 5 名，董事会提名苏春磊先生、刘会荪先生为公司第五届董事会董事（简历详见附件），与董事邹承慧先生、邹晓玉女士、黄玉林先生组成新的董事会，任期自股东会审议通过后至第五届董事会届满止，本事项尚需提交公司股东会审议。同时，取消独立董事以及审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的设立。

公司及董事会对张金剑先生、官彦萍女士、施周祥先生、田野先生、杨胜刚先生、刘会荪先生、徐锦荣先生、胡希荣先生在担任公司董事及高级管理人员期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、公司聘任高级管理人员情况

公司于 2024 年 10 月 17 日召开第五届董事会第三十次临时会议审议通过了
《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任陈玉霞女士为公司财务总监（简历详见附件），担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、备查文件

1、第五届董事会第三十次临时会议决议。

特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月十七日

公告编号：2024-015

附件：

苏春磊先生简历

苏春磊先生：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，华
东师范大学工商管理专业。曾担任华研资本投资总监，江苏爱康实业集团有限公司战略投资部总监，2024 年加入公司，现任本公司投资部总监。

苏春磊先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，苏春磊先生本人持有爱康科技7,800 股股票。苏春磊先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在不适合担任公司董……
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