公告日期：2024-10-17

证券代码：400235 证券简称：爱康 5 主办券商：湘财证券
浙江爱康新能源科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）
于 2024 年 10 月 17 日召开第五届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，同时，结合公司的实际情况，对《公司章
程》部分条款内容进行修订，本次《公司章程》修订具体内容如下：

原《公司章程》条款： 现修订为：

第一条 为维护浙江爱康新能源科技股份有
限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证 监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、券法》”)和其他有关规定，制订本章程。 《非上市公众公司监管指引第 3 号——章
程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规
则》”）及其他相关法律、法规和规范性文件
的规定，制订本章程。

第三条 公司于 2011 年 7 月 25 日经中国证 第三条 公司于 2011 年 7 月 25 日经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 券监督管理委员会(以下简称“中国证监核准，首次向社会公众公开发行人民币普通 会”)核准，首次向社会公众公开发行人民币
股 5000 万股，于 2011 年 8 月 15 日在深圳证 普通股 5000 万股，于 2011 年 8 月 15 日在深
券交易所中小板上市。 圳证券交易所中小板上市。2024 年 8 月 12 日
起被深圳证券交易所终止上市。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行
第八条 董事长为公司的法定代表人。 公司事务的董事担任，公司董事长具体负责
执行公司事务。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的副总经理（副总裁）、财务总监、董 指公司的副总经理（副总裁）、财务负责人。事会秘书。

第十三条 公司的经营宗旨：成为最值得信
第十三条 公司的经营宗旨：成为最值得信 赖的国际清洁能源整体方案解决商、能源互赖的国际清洁能源整体方案解决商、能源互 联网运营商、人工智能装备供应商、算力设施联网运营商，本着客户至上、持续创新、拥抱 投资及运营商，本着客户至上、持续创新、拥变化、以贡献者为本的价值观，推动能源生产 抱变化、以贡献者为本的价值观，推动能源生和消费方式变革，为社会、企业和终端用户提 产和消费方式变革，为社会、企业和终端用户供创新的新能源解决方案，打造智能的绿色 提供创新的新能源解决方案，打造智能的绿能源生态系统，为社会的可持续发展做贡献。 色能源生态系统，推动人工智能产业普及及
蓬勃发展，为社会的可持续发展、智能化发展
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