
公告日期:2024-10-17
证券代码:400235 证券简称:爱康 5 主办券商:湘财证券
浙江爱康新能源科技股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
(一)股东会届次
本次会议为 2024 年第五次临时股东会。
(二)召集人
本次股东会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会无需有关部门批准。
(四)会议召开方式
√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
本次会议采用现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2024 年 11 月 1 日(星期五)下午 14:00。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 爱康 5 2024 年 10 月 25
400235 日
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点
张家港市经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)提案名称
表一 本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票
提案
2.00 关于选举苏春磊先生、刘会荪先生为公司第五届董事会董事的议案 应选人数(2)人
2.01 关于选举苏春磊先生为公司第五届董事会董事的议案 √
2.02 关于选举刘会荪先生为公司第五届董事会董事的议案 √
(二)披露情况
上述提案 1、提案 2 已经公司第五届董事会第三十次临时会议审议通过,
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告。
(三)有关说明
上述提案 1 为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。提案 2 实施累积投票制,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。上述
提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份……
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