公告日期：2024-10-22

证券代码：400235 证券简称：爱康 5 主办券商：湘财证券
浙江爱康新能源科技股份有限公司

关于 2024 年第五次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 11
月 1 日召开公司 2024 年第五次临时股东会，公司于 2024 年 10 月 17 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第五次临时股东会通知公告》（公告编号：2024-016）。

2024 年 10 月 21 日，公司董事会收到公司控股股东江苏爱康实业集团有限
公司（以下简称“爱康实业”）《关于提请增加浙江爱康新能源科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东会临时提案的函》，提请将《关于提名邹琳女士为公司第五届监事会监事的议案》递交公司 2024 年第五次临时股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，爱康实业持有公司 2.19%的股份，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，属于《公司章程》的规定及股东会的职权范围，上述议案已经公司第五届监事会第十五次临时会议审议通过，公司董事会同意将上述议案提交至公司 2024 年第五次临时股东会审议。

因增加临时提案，公司 2024 年第五次临时股东会审议的提案有所变动，除上述变动外，本次股东会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将增加临时提案后的 2024 年第五次临时股东会事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表
决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司
章程》的规定。本次股东会无需有关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 11 月 1 日（星期五）下午 14:00。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 爱康 5 2024 年 10 月 25
400235 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

张家港市经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一 本次股东会提案名称及编码表

提案编码 提案名称 备注

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100 ……
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