公告日期：2024-11-28

证券代码：400235 证券简称：爱康 5 主办券商：湘财证券
浙江爱康新能源科技股份有限公司

关于变更 2024 年第五次临时股东会现场会议地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于变更现场会议地点的说明

公司于 2024 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《关于 2024 年第五次临时股东会补充通知公告》（公告编号：2024-034）。现因会务安排的需要，为保障本次股东会顺利召开，公司决定将 2024 年第五次临时股东会现场会议地点变更为：杭州市临安区锦城街道钱王铺村金头 316 号碧雪湖山庄。

二、除了上述变更事项外，公司于 2024 年 11 月 18 日公告的原股东会通知
其他事项不变。

三、上述事项变更后，2024 年第五次临时股东会的有关情况如下：

1、股东会类型和届次：2024 年第五次临时股东会。

2、股东会股权登记日：2024 年 11 月 26 日。

3、股东会现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日下午 14:00。

4、股东会现场会议地点：杭州市临安区锦城街道钱王铺村金头 316 号碧雪湖山庄。

5、股东会网络投票起止时间：2024 年 12 月 1 日下午 15:00—2024 年 12 月
3 日下午 15:00。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

本次持有人大会网络投票起止时间为 2024 年 12 月 1 日 15:00 至 2024 年 12
月 3 日（注：现场会议当天）15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加
网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：
inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议审议事项

（1）审议《关于修订<公司章程>的议案》

（2）审议《关于选举邹琳女士为公司第五届监事会监事的议案》

（3）审议《关于选举苏春磊先生、刘会荪先生为公司第五届董事会董事的议案》

（3.01）审议《关于选举苏春磊先生为公司第五届董事会董事的议案》

（3.02）审议《关于选举刘会荪先生为公司第五届董事会董事的议案》

四、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡，法人股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函方式办理登记手续。

（二）登记时间

2024 年 12 月 1 日上午 9:30-11:30 时，下午 13:30-16:00 时。

（三）登记地点

五、其他
（一）会议联系方式
联系人：董事会办公室
电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644
电子信箱：zhengquanbu@akcome.com
（二）会议费用
参加会议的股东食宿、交通等费用自理
特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十八日

附件 1：

授权委托书

兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席浙江爱康新能源科

技股份有限公司于 2024 年 12 月 3 日召开的 2024 年第五次临时股东会，并按本

授权书指示行使投……
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