公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-042

证券代码：400235 证券简称：爱康 5 主办券商：湘财证券
浙江爱康新能源科技股份有限公司

第五届董事会第三十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：

浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第
五届董事会第三十一次临时会议于 2024 年 12 月 12 日在张家港经济开发区金塘
路公司三楼会议室以现场表决的方式召开（2024 年 12 月 10 日以电子邮件形式
通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了了《关于
聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。
三、备查文件

1、第五届董事会第三十一次临时会议决议。

特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十二日

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