公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-004

证券代码：400235 证券简称：爱康 5 主办券商：湘财证券
浙江爱康新能源科技股份有限公司

第五届董事会第三十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：

浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届董事会第三十二次临时会议于2025年3月21日在张家港经济开发区金塘路
公司三楼会议室以现场表决的方式召开（2025 年 3 月 20 日以电子邮件形式通知
全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续
对外提供担保的议案》

过去十二个月内，被担保方杭州承辉工程技术有限公司为本公司实际控制人邹承慧先生的关联企业，根据《两网公司及退市公司信息披露办法》规定，本次担保构成关联担保。

关联董事邹承慧、邹晓玉已回避表决。

具体内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请
召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年4 月 9 日下午召开 2025 年第一次临时股东会审议上述应
当提交股东会审议的事项。

公告编号：2025-004

具体内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。
三、备查文件

1、第五届董事会第三十二次临时会议决议。

特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十一日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。