公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-009

证券代码：400235 证券简称：爱康 5 主办券商：湘财证券
浙江爱康新能源科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：杭州市临安区锦城街道钱王铺村金头 316 号碧雪湖山庄
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长邹承慧先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数32,441,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.7242%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 20,240,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.4518%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘会荪因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事商荟、邹琳分别因身体不适、工作原
因缺席；

公告编号：2025-009

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4．公司总裁列席会议，公司财务总监因工作原因缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于继续对外提供担保的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司 2025 年 3 月 21 日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）
上发布的《第五届董事会第三十二次临时会议决议公告》（公告编号：2025-004）和《关于继续对外提供担保的公告》（公告编号：2025-005）以及公司 2025 年 4月 2 日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于变更银行授信担保的反担保方信息的公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,069,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.8530%；反对股数 372,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.1470%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案涉及关联股东及其一致行动人回避表决，关联股东及其一致行动人未出席会议。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

1 关于继 32,069,000 98.8530% 372,100 1.1470% 0 0%

续对外

提供担

保的议

公告编号：2025-009

案

三、备查文件目录
（一）浙江爱康新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议。

浙江爱康新能源科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。