公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-024

证券代码：400236 证券简称：中银 5 主办券商：太平洋证券
宁夏中银绒业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李向春先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《宁夏中银绒业股份有限公司股东会议事规则》和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数807,027,388 股，占公司有表决权股份总数的 19.01%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 807,027,388 股，占公司有表决权股份总数的 19.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-024

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司为控股子公司提供担保额度的议案》1.议案内容：

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业”）控股子公司河南万贯实业有限公司（以下简称“万贯实业”）在河南农村商业银行的人民币 5,000 万
元流动资金贷款将于 2025 年 4 月 30 日到期。经与银行沟通，河南农村商业银行
同意在该授信到期后继续为万贯实业提供 5,000 万元流动资金贷款授信。本次贷款授信万贯实业以房产、土地抵押，万贯实业少数股东赵万仓提供担保，中银绒业将所持万贯实业股权部分质押提供增信。本次担保事项授信额度 5,000 万元，授信额度期限三年，担保期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。具体详见公司于2025年4月7日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏中银绒业股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-021）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 547,082,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 67.79%；
反对股数 259,944,863 股，占本次股东会有表决权股份总数的 32.21%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
（二）律师姓名：刘庆国、刘宁
（三）结论性意见

公告编号：2025-024

公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录

1.宁夏中银绒业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议。

2.国浩律师（银川）事务所关于宁夏中银绒业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书。

宁夏中银绒业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日

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