公告日期：2025-04-29

证券代码：400236 证券简称：中银 5 主办券商：太平洋证券

宁夏中银绒业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（王怀书）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王怀书在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王怀书，男，1964 年 6 月 17 日出生，汉族、中共党员，毕业于天津财经
大学，硕士研究生学历，高级会计师。历任济南英大国际信托投资公司副总经 理，鲁能金融控股公司副总经理，云南电力集团有限公司总会计师，中国华电 集团公司总会计师，北京普拓投资基金管理公司执委。2021 年 2 月至今任国 机精工集团股份有限公司独立董事。2024 年 3 月至今任宁夏中银绒业股份有 限公司独立董事。

公司独立董事未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要 股东之间不存在可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 13 次董事会会议、4 次股东会。独立董事王怀书会
议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

王怀书 11 11 0 0 否 4

本人担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在任期间的履职情况如下：

1.董事会审计委员会

报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，共组织召开 5 次审计委员会会议，审议通过 10 项议案。本人均亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，具体情况如下：

2024 年审计委员会共召开 5 次会议：

（1）2024 年 3 月 12 日召开的第九届审计委员会第一次会议，审议通过
了《聘任张志敏先生为公司财务总监的议案》。

（2）2024 年 4 月 10 日召开的第九届审计委员会第二次会议，审议通过
了《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》、《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》、《宁夏中银绒业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》、《宁夏中银绒业股份有限公司关于河南万贯实业有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明的议案》、《宁夏中银绒业股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》、《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

（3）2024 年 4 月 25 日召开的第九届审计委员会第三次会议，审议通过
了《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（4）2024 年 8 月 29 日召开的第九届审计委员会第四次会议，审议通过
了《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年半年度报告》。

（5）2024 年 10 月 30 日召开的第九届审计委员会第五次会议，审议通过
了《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

审计委员会对公司财务报告进行全面、严格审视，保证财务报告真实、准 确、完整，同时指导公司建立完善系统化的内控、审计体系，有效控制经营风 险。讨论并审议了 2023 年公司财务总监聘任、定期财务报告、会计师事务所 续聘、子公司业绩承诺事项说明，及公司内部控制审计情况报告等事项，并与 外部审计机构保持顺畅的沟通，保障了公司财务报告质量以及风险防范体系的 有效性。

2.董事会薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，共参加 1 次薪酬与考
核委员会，……
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