公告日期：2025-04-29

宁夏中银绒业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，监事会全体成员严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，通过列席公司董事会、股东会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，定期与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，较好地维护了公司和股东的合法权益。

一、监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。2024 年度公司监事会共
召开 7 次会议，全体监事均参加各次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。具体情况如下：
1、2024 年 2 月 25 日，召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届暨提名非职工代表监事的议案》。

2、2024 年 3 月 12 日，召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第九届监事会主席的议案》。

3、2024 年 4 月 10 日，召开第九届监事会第二次会议，审议通过了以下议
案：

《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度报告及年度报告摘要》

《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

《宁夏中银绒业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》

《宁夏中银绒业股份有限公司关于河南万贯实业有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明的议案》

《审议宁夏中银绒业股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

《审议宁夏中银绒业股份有限公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
《审议宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年度为全资子公司提供担保预计额度的议案》

《宁夏中银绒业股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

4、2024 年 4 月 25 日，召开第九届监事会第三次会议，审议通过了《宁夏
中银绒业股份有限公司 2024 年第一季度报告》的议案。

5、2024 年 7 月 5 日，召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于变
更回购股份用途为注销的议案》

6、2024 年 8 月 29 日，召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《宁夏
中银绒业股份有限公司 2024 年半年度报告》的议案。

7、2024 年 10 月 30 日，召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《宁夏
中银绒业股份有限公司 2024 年第三季度报告》的议案。

（二）2024 年度，在董事会和管理层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东会，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东会审议的议案和会议召开程序。

（三）2024 年度，公司监事会认真履行了监督职能，对公司生产经营活动、
的规范运作、对公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查。

二、监事会对报告期内有关事项的履职情况

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规的有关规定规范运作，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；结合实际情况不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，严格遵守国家法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的规定，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。

（二）公司财务状况

公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了报告期内公司定期报告，监事会认为：公司财务状况良好，财务制度健全，财务管理规范；财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际，没有发现违反法律法规的现象，也未发现与注册会计师签署的审计报告有不符合的地方。

（三）公司信息披露情况

报告期内，监事会对公司信息披露的执行情况进行了检查。公司按照相关规定，认真自觉履行信息披露义务，能够保证报告和披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（四）对公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会关于公司 202……
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