公告日期：2025-04-29

证券代码：400236 证券简称：中银 5 主办券商：太平洋证券

宁夏中银绒业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（王新元）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王新元在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王新元，男，1963 年 6 月出生，汉族、1985 年 7 月毕业于西北政法大学，
曾就职宁夏回族自治区银川市兴庆区法院，北方民族大学从事法学教学工作，法学副教授，现任宁夏回族自治区合天律师事务所高级合伙人，多年被聘为银川仲裁委员会仲裁员。2021 年 5 月担任宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会独立董事，2024 年 3 月至今担任宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会独立董事。

公司独立董事未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 13 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事王新元
会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

王新元 13 13 0 0 否 4

本人担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，担任第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员，在任期间的履职情况如下：

1.董事会薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，共组织召开 1 次薪酬与考核委员会，审议通过 1 项议案。本人均亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，具体情况如下：

2024 年薪酬与考核委员会共召开 1 次会议：

（1）2024 年 4 月 10 日召开的第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，
审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放明细》。

薪酬与考核委员会全体委员根据《宁夏中银绒业股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，对公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬发放及绩效考核的发放进行了审议，切实履行了第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员的职责。

2.董事会审计委员会

报告期内，本人作为董事会审计会委员，共亲自参加 5 次审计委员会会议，审议通过 10 项议案，根据《宁夏中银绒业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》相关法律法规等规定对公司财务总监聘任、定期财务报告、会计师事务所续聘、子公司业绩承诺事项说明，及公司内部控制审计情况报告等事项进行了审议，并对审计部的工作情况进行了指导与监督。

3.董事会战略委员会履职情况

报告期内，本人作为董事会战略委员会委员，共参加 1 次战略委员会，审议通过 1 项议案。本人均亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，具体情况如下：

2024 年战略委员会共召开 1 次会议：

（1）2024 年 8 月 21 日召开的第九届董事会战略委员会第一次会议，审议
通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于出售全资子公司股权的议案》。

战略委员会全体委员根据对公司出售子公司股份事项进行了审议，为公司的战略决策提供了专业研判与理论支撑，切实履行了第九届董事会战略委员会委员的职责。

4.董事会提名委员会

报告期内，本人作为董事会提名委员会委员，共参加 2 次提名委员会会议，审议通过 4 项议案。本人均亲自参加了相关会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。