公告日期：2025-04-29

宁夏中银绒业股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和公司制度，切实履行董事职责，认真履行股东大会赋予的职责与权利，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理水平，规范运作能力，推动公司加快可持续高质量发展。现将公司2024年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度董事会工作情况回顾

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共计召开 13 次董事会，共审议通过了 49 项有关议案，具
体情况如下：

序 董事会会 会议时间

号 议届次 及表决方 参会情况 会议议案及审议情况

式

1、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于联营
企业股权转让暨减资的议案》；

2、审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司
章程的议案》；

3、审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司
独立董事工作制度的议案》；

2024 年 1 月 4、审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司
第八届第 2 日 应表决 9 名董 董事会审计委员会实施细则》；

1 二十次 现场结合通 事全部参会

讯表决 5、审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司
董事会提名委员会实施细则》；

6、审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则；

7、审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司
董事会战略委员会实施细则》；

8、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开

2024 年度第一次临时股东大会的议案》。

1、审议通过了《关于公司董事会换届暨提名非独立董
事候选人的议案》；

2、审议通过了《关于提名李向春先生为公司第九届董
事会非独立董事候选人的议案》；

3、审议通过了《关于提名王润生先生为公司第九届董
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