公告日期：2025-04-29

证券代码：400236 证券简称：中银 5 主办券商：太平洋证券
宁夏中银绒业股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：宁夏银川市金凤区泰康街隆基商务大厦 15 楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电子邮件及微信
方式发出

5.会议主持人：董事长李向春先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对 2024 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结，编制了《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进行
了总结和汇报，编制了《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
独立董事王怀书先生、王新元先生、朱丽梅女士向董事会提交了《独立董事2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年度报告及年度报告摘要》1.议案内容：

根据中国证监会颁布的《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统制定的《两网公司及退市公司信息披露办法》，本公司 2024 年年度报告及摘要已编制完成，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

详细内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-027）
及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
本公司实现利润总额为-16,999.52 万元；归属于母公司所有者的净利润-14,406.04 万元，未分配利润为-783,944.81 万元。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，鉴于公司目前可供分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
详细内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《宁夏中银绒业股份有限公司关于公司 2024年度拟不进行利润分配说明的公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过……
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