公告日期：2025-05-28

证券代码：400236 证券简称：中银 5 主办券商：太平洋证券
宁夏中银绒业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：成都市都江堰市聚恒益新材料有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李向春先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《宁夏中银绒业股份有限公司股东会议事规则》和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 27 人，持有表决权的股份总数822,945,508 股，占公司有表决权股份总数的 19.38%。出席本次会议现场会议的股东或代理人共计 4 人，均未进行表决，下述六项议案的表决结果均未包含出席现场会议四位股东或其代理人的所持有表决权的股份数。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 795,006,808 股，占公司有表决权股份总数的 18.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详细内容详见公司于2025年4月29号在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 535,526,925 股，占出席本次会议有表决权股份总数的67.36%；反对股数 259,479,383 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 32.64%；弃权股数 500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详细内容详见公司于2025年4月29号在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 791,001,908 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.50%；反对股数 4,004,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.50%；弃权股数 500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据中国证监会颁布的《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统制定的《两网公司及退市公司信息披露办法》，本公司 2024 年年度报告及摘要已编制完成，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

详细内容详见公司于2025年4月29号在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-027）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 535,787,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的67.39%；反对股数 259,219,683 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 32.61%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属
于上市公司股……
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