公告日期：2026-04-30

证券代码：400236 证券简称：中银 5 主办券商：太平洋证券
宁夏中银绒业股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：宁夏银川市金凤区泰康街隆基商务大厦 15 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电子邮件及微信
方式发出

5.会议主持人：董事长李向春先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，总经理对 2025 年公司经营情况、
管理工作等进行回顾总结，编制了《宁夏中银绒业股份有限公司 2025 年总经 理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

依据公司董事会 2025 年度工作的实际情况，董事会就 2025 年度的工作进
行了总结和汇报，编制了《宁夏中银绒业股份有限公司 2025 年度董事会工作 报告》。

独立董事王怀书先生、王新元先生、朱丽梅女士向董事会提交了《独立董
事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司 2025 年度报告及年度报告摘要》1.议案内容：

根据中国证监会颁布的《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公 众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统制定的《两网公司及退市 公司信息披露办法》，本公司 2025 年年度报告及摘要已编制完成，并经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

详细内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-025） 及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-026）。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于 2025 年非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》
1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行
了审计，并出具了与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计 报告。

董事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本 着严格、谨慎的原则，对上述事项出具带有持续经营重大不确定性段落的无保 留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2025 年 度财务状况及经营成果。公司当前面临较大经营压力，董事会高度重视上述事 项，将积极推进各项转型举措，提质增效，全力改善经营状况，逐步提升持续 经营能力，努力实现公司可持续发展，维护全体股东利益。

详细内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neep.com.cn）披露的《宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于 非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2026-027）。
2.审计委员会意见

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