公告日期：2026-04-30

证券代码：400236 证券简称：中银 5 主办券商：太平洋证券

宁夏中银绒业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（朱丽梅）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱丽梅在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

朱丽梅，女，1974 年 5 月出生，汉族，硕士研究生学历。具备上市公司独
立董事资格、董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格；厦门大学 EMBA工商管理硕士、美国杜兰大学全球管理硕士，中国社科院财经战略研究院博士就读。2022 年 4 月担任宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会独立董事,2024 年3 月至今担任宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会独立董事。2025 年 8 月至今担任南华生物医药股份有限公司独立董事。

公司独立董事未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事朱丽梅
会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

朱丽梅 6 6 0 0 否 4

本人担任第九届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，在任期间的履职情况如下：

1.董事会提名委员会

报告期内，本人作为董事会提名委员会主任委员，共组织召开 1 次提名委员会会议，审议通过 1 项议案。本人均亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，具体情况如下：

2025 年提名委员会共召开 1 次会议：

（1）2025 年 4 月 28 日召开的第九届提名委员会第二次会议，审议通过了
《宁夏中银绒业股份有限公司关于变更证券事务代表的议案》。

提名委员会就公司董事和高级管理人员的人选、选择标准及程序提出合理化建议。报告期内，提名委员会提名了证券事务代表。

2.董事会审计委员会履职情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，共亲自参加 3 次审计委员会会议，审议通过 8 项议案，根据《宁夏中银绒业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》相关法律法规等规定对关于变更会计师事务所、定期财务报告、会计师事务所续聘、子公司业绩承诺事项说明，及公司内部控制审计情况报告等事项进行了审议，保障了公司财务报告质量以及风险防范体系的有效性。
三、 发表独立意见情况

独立董事朱丽梅对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 0 次独立意见。

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度任职期间，公司独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解除会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。
五、 其他需要说明的情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。