公告日期：2026-04-30

宁夏中银绒业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《两网公司及退市 公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等法律法规和公司制度，切实履行董事职责，认 真履行股东会赋予的职责与权利，严格执行股东会各项决议，积极推 进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理水平，规范运作能力， 推动公司加快可持续高质量发展。现将公司 2025 年度董事会工作情 况报告如下：

一、2025 年度董事会工作情况回顾

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共计召开 6 次董事会，共审议通过了 31 项有关
议案，具体情况如下：

序 董事会会 会议时间及 参会情况 会议议案及审议情况

号 议届次 表决方式

1、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限
公司关于变更会计师事务所的议案》；
2、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限
公司关于修订董事会议事规则的议
2025 年 2 月 案》；

第九届第 14 日 应表决 9 3、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限
1 十二次 现场结合通 名董事全 公司关于修订股东大会议事规则的议
讯表决 部参会 案》；

4、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限
公司关于修订公司章程的议案》；

5、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限
公司关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的议案》。

1、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限
2025 年 2 月 公司关于出售全资子公司上海思瑞凌
第九届第 26 日 应表决 9 合同能源管理有限公司部分换电资产
2 十三次 现场结合通 名董事全 的议案》；

讯表决 部参会 2、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限
公司关于出售控股子公司上海玖捌贰
物联科技有限公司无形资产的议案》。

1、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限
公司关于出售控股孙公司股权及债权
暨关联交易的议案》；

2、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限
2025 年 4 月 应表决 9 公司关于使用闲置自有资金进行证券
3 第九届第 7 日 名董事全 投资的议案》；

十四次 现场结合通 部参会 3、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限
讯表决 公司为控股子公司提供担保额度的议
案》；

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