公告日期：2025-01-21

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董事及监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第
三十二次会议、第九届监事会第十四次会议于 2025 年 1 月 20 日审
议并通过：

因《公司章程》调整不再设置独立董事，免去于永生先生的独立董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

因《公司章程》调整不再设置独立董事，免去郑万青先生的独立董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

因《公司章程》调整不再设置独立董事，免去郑勇军先生的独立董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关
议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

因工作调整，免去朱兆群先生的董事，本次任免尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

因工作调整，免去周胜炎先生的董事，本次任免尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

因工作调整，免去徐煜波先生的监事，本次任免尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

因工作调整，免去王学明先生的监事，本次任免尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐煜波先生为公司董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周胜炎先生为公司监事，任职期限自 2025 年第一次临时股
东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王剑秋先生为公司监事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王新光女士的职工代表监事，自 2025 年 1 月 20 日起生效。
上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举常洪海先生为公司职工代表董事，任职期限至本届董事会任
期届满之日止，自 2025 年 1 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

因《公司章程》调整不再设置独立董事，免去郑勇军、郑万青、 于永生独立董事职务；

因工作调整，原公司董事周胜炎、朱兆群先生不再担任公司第 九届董事会董事职务，选举徐煜波为新任董事；

因工作调整，原监事王学明先生、徐煜波先生不再担任第九届 监事会监事职务，选举周胜炎、王剑秋为新任监事；

因工作调整，原职工代表监事王新光不再担任职工代表监事职

务。经公司 2025 年 1 月 20 日召开的职工代表大会会议审议通过，
选举常洪海为公司第九届监事会职工监事。
（三） 新任董监高人员履历

1、王剑秋先生简历：

王剑秋，男，中国国籍，无境外永久居住权，1980 年 9 月生，
本科学历。历任工商银行天津市分行河西、东丽支行副行长；富力 地产集团融资中心华北区域副总经理；富通……
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