公告日期：2025-01-21

证券代码：400237 证券简称：天通 5 主办券商：天风证券

天津富通信息科技股份有限公司

董事会制度

（2025 年 1 月）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 1 月 20 日召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于
修订<公司章程>及修订、废止部分制度的议案》，本议案尚需提交股 东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范天津富通信息科技 股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和董事的工作行为，保证 公司正常经营、高效运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《非上市公众公司监督管理办法》和《天津富通信息科技股份有限 公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定，制定本规则。 1.董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，董事会办公室管理董事会的印章。
2.董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议。
3.在发出召开董事会会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定，经董事长批准后由董事会秘书或证券部送达各位董事。
4.有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：
4.1 代表十分之一以上表决权的股东提议时；
4.2 三分之一以上董事联名提议时；
4.3 监事会提议时；
4.4 证券监管部门要求召开时；
4.5 本公司《公司章程》规定的其他情形。
5.按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的
事项，与提案有关的材料应当一并提交。
董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。
董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。
6.董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。
7.召开董事会定期会议和临时会议，证券部应当分别提前十日和三日将会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及高级管理人员。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
经全体董事一致同意，可以豁免前述提前书面通知的要求。
8.书面会议通知应当至少包括以下内容：
8.1 会议的时间、地点；
8.2 会议的召开方式；
8.3 拟审议的事项（会议提案）；
8.4 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
8.5 董事表决所必需的会议材料；
8.6 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

8.7 联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第 8.1、8.2 项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。
9.董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前两日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足两日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。
10.董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。
监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
11.董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为……
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