公告日期：2025-05-26

证券代码：400237 证券简称：天通 5 主办券商：天风证券

天津富通信息科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

天津市华苑产业园区榕苑路 10 号公司一层会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的
股份总数 174,358,140 股，占公司有表决权股份总数的 14.4282%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 2,640,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.2185%（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制造了《2024年度董事会报告》，汇报 2024 年董事会履职情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 173,964,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.7743%；反对股数 388,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2230%；弃权股数 4,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0027%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告，根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 173,938,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.7592%；反对股数 415,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2381%；弃权股数 4,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0027%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《2024 年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 173,942,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.7619%；反对股数 415,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2381%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四） 审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润为-339,633,777.72 元，其中归属于母公司所有者的净利
润为 336,673,317.31 元；2024 年 12 月 31 日合并未分配利润为-
628,730,298.58 元，母公司未分配利润为-335,130,130.82 元,公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 172,802,140 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1076%；反对股数 415,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2381%；弃权股数 1,140,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.6543%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让
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