公告日期：2026-03-11

公告编号：2026-006

证券代码：400237 证券简称：天通 5 主办券商：天风证券

天津富通信息科技股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以通讯方式
发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2026-006

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于全资子公司授信展期的议案》
1.议案内容：

因调整银行授信业务方案需要，全资子公司天津富通光纤技术有限公司向天津银行股份有限公司滨海高新区支行申请调整金额为人
民币贰仟玖佰伍拾万元整的流动资金贷款，此前于 2025 年 3 月 11 日
申请第一批流动资金贷款，原贷款到期日为 2026 年 3 月 10 日，贷款
利率为 5%，现拟将该笔贷款到期日展期至 2029 年 3 月 9 日，利率为
4%，其他条件延续不变。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司授信展期的议案》
1.议案内容：

因调整银行授信业务方案需要，公司拟向天津银行股份有限公司滨海高新区支行申请调整金额为人民币叁仟玖佰伍拾玖万元整的流
动资金贷款，此前于 2024 年 9 月 27 日申请的第一批贷款，原贷款到
期日为 2027 年 9 月 26 日，贷款利率为 4.5%，现拟将贷款到期日展
期至 2030 年 9 月 26 日，利率为 4%，富通集团有限公司提供连带责

公告编号：2026-006

任保证担保。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《天津富通信息科技股份有限公司第十届董事会第四次会议决议》
天津富通信息科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 11 日

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