公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-115

证券代码：400238 证券简称：贵天成 3 主办券商：山西证券
贵州长征天成控股股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场加通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长高健

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

董事刘克洋、李一丁、刘水兵因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-115

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于调整会计师事务所 2024 年度审计费用的议案》

1.议案内容：

经公司与年审会计师事务所中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）沟通、
协商，公司 2024 年年度审计费用由 190 万元调整为 32 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知 公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

第八届董事会第十八次会议决议

贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日

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