公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-117

证券代码：400238 证券简称：贵天成 3 主办券商：山西证券
贵州长征天成控股股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会由三名董事组成，
公司第八届董事会第十八次会议于 2024 年 11 月 29 日审议并通过：

1.提名高健先生为公司第九届董事会董事，任期自 2024 年第四次临时股东
大会审议通过之日起三年，高健先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。
2.提名刘克洋先生为公司第九届董事会董事，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年，刘克洋先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

3.提名裴劲松先生为公司第九届董事会董事，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年，裴劲松先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（二）董事人员履历

高健先生，男，1970 年 8 月生，曾任江苏银河电力自动化有限公司副总经
理、北海银河生物产业投资股份有限公司办公室主任、江苏银河长征风力发电设备有限公司执行董事、贵州长征天成控股股份有限公司董事长助理兼矿业事业部总经理、广西银河风力发电有限公司常务副总经理；现任银河天成集团有限公司监事、贵州长征天成控股股份有限公司董事、总经理、代理董事长及财务负责人。
刘克洋先生，男，1978 年 3 月生，本科学历。曾任北京兴隆佳美商贸有限公
司执行董事兼总经理、天地合明科技集团执行董事兼总经理；现任中国房地产开发北京有限公司董事长、北海银河生物产业投资股份有限公司董事长、贵州长征

公告编号：2024-117

天成控股股份有限公司董事。

裴劲松先生，男，1971 年 7 月生，本科学历，工程师，中共党员。曾任贵州
长征电器股份有限公司战略发展部副部长、办公室主任、低压电器事业部副总经理，承德苏垦银河连杆股份有限公司董事会秘书，香港（非洲）长城矿业开发有限公司副总经理；现任贵州长征天成控股股份有限公司人力资源部副经理。

（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第十八次会议于
2024 年 11 月 29 日审议并通过：

1.提名黄卓为先生为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自 2024 年第
四次临时股东大会审议通过之日起三年，黄卓为先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

2.提名韩箴余先生为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自 2024 年第
四次临时股东大会审议通过之日起三年，韩箴余先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

公司第九届监事会由三名监事组成，上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工会议选举产生的职工代表监事张小彬先生共同组成公司第九届监事会。

（二）监事人员履历

黄卓为先生，男，1973 年生，本科学历，中共党员。曾任中国银行南宁市五
象广场支行业务发展部主任、南宁市吉信小额贷款有限责任公司信贷业务部经理/总经理助理、广西铁投吉鸿融资担保有限公司信贷业务部经理/总经理助理、广西铁投产业投资集团有限公司风险管理部（法律审计部）经理、贵州长征天成控股股份有限公司董事会秘书；现任广西铁投吉鸿融资担保有限公司法定代表人、执行董事。

韩箴余先生，男，1968 年生，本科学历。曾任广西柳州特种变压器有限公司副总经理、北海银河科技变压器有限公司总经理、北海银河高科技产业股份有限公司人力资源部副总经理、贵州长征天成控股股份有限公司矿业事业部副总经理、贵州长征天成控股股份有限公司董事、办公室主任；现任贵州长征天成控股股份有限公司监事、审计室副主任。

公告编号：2024-117

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资……
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