公告日期：2024-11-29

贵州长征天成控股股份有限公司

章 程

2024 年 11 月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......6

第一节 股 东 ......6

第二节 股东会的一般规定......10

第三节 股东会的召集 ......12

第四节 股东会的提案与通知......14

第五节 股东会的召开 ......15

第六节 股东会的表决和决议......19
第五章 董事会 ......23

第一节 董 事 ......23

第二节 董事会......26
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会 ......33

第一节 监 事 ......33

第二节 监事会......34
第八章 财务会计制度与利润分配......35

第一节 财务会计制度 ......35

第二节 会计师事务所的聘任......40

第九章 通知和公告......41

第一节 通 知 ......41

第二节 公 告 ......42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节 合并、分立、增资和减资 ......42

第二节 解散和清算 ......43
第十一章 修改章程......46
第十二章 附 则......46

第一章 总 则

第一条 为保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经贵州省人民政府“黔府函【1997】146 号”文件批准，由贵州长征电器集团有限责任公司（以下简称“发起人”）独家发起，以社会募集方式设立；在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91520000214796622C。

第三条 公司于 1997 年 10 月 27 日经中国证券监督管理委员会
（以下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股40,000,000 股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，
其中 36,000,000 股于 1997 年 10 月 31 日在上海证券交易所上市，
4,000,000 股于 1998 年 5 月 28 日在上海证券交易所上市，股份总
数为 160,000,000 股。

公司于 1999 年 7 月 2 日经中国证券监督管理委员会批准，向
社会公众股股东配售 12,000,000 股普通股，配股比例为每 10 股配3 股，股份总数变为 172,000,000 股。

2005 年 12 月 29 日，公司股东大会审议通过《贵州长征电器股
份有限公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案》，每 10 股转增 1.5518 股，股份总数变为 198,690,960 股。

2006 年度利润分配及资本公积金转增股本》议案，即每 10 股转增3 股，股份总数变为 258,298,248 股。

2008 年 2 月 27 日，公司 2007 年年度股东大会审议通过公司
2007 年度利润分配及资本公积金转增股本议案，以总股本
258,298,248 为基数，每 10 股送红股 1 股、转增 1.5 股并派送现金
0.12 元，股份总数变为 322,872,810 股。

2010 年 3 月 1 日，公司 2009 年度股东大会审议通过公司 2009
年度利润分配的议案，以总股本 322,872,810 为基数，每 10 股送
红股 2 股并派发现金红利 0.23 元，股份总数变为 387,447,372 股。
2010 年 4 月 22 日，公司非公开发行股票增加注册资本
36,890,000 元，股份总数变为 424,337,372 股。

2012 年 5 月 18 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过公司
2011 年度利润分配及资本公积金转增预案，以总股本 424,337,372
为基数，每 10 股转增 2 股并派送现金 0.1 元（含税），股份总数
变为 509,204,846 ……
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