公告日期：2024-12-16

证券代码：400238 证券简称：贵天成 3 主办券商：山西证券
贵州长征天成控股股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 146 人，持有表决权的股份总数
111,832,361 股，占公司有表决权股份总数的 21.9622%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 145 人，持有表决权的股
份总数 50,232,361 股，占公司有表决权股份总数的 9.8649%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司相关高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举高健先生为公司第九届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,971,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的75.09%；反对股数 22,580,261 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.19%；弃权股数 5,254,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.70%。
3.回避表决情况

不适用。
（二）审议通过《关于选举刘克洋先生为公司第九届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的59.32%；反对股数 44,894,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.14%；弃权股数 600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.54%。
3.回避表决情况

不适用。
（三）审议通过《关于选举裴劲松先生为公司第九届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,544,961 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
86.33%；反对股数 7,537,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.74%；弃权股数 7,119,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.37%。
3.回避表决情况

不适用。
（四）审议通过《关于选举黄卓为先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议
案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,381,961 股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.44%；反对股数 2,552,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.28%；弃权股数 5,774,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.16%。
3.回避表决情况

不适用。
（五）审议通过《关于选举韩箴余先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议
案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,532,261 股，占本次股东大……
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