公告日期：2025-04-30

贵州长征天成控股股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督促公司落实董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，保证公司董事会的科学决策和规范运作，公司各项工作有序推进。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司合规性问题及债务、诉讼风险等历史遗留问题仍未得到解决，订单量下降幅度较大，营业收入较去年同期降幅较大，加之受现金流紧张以及规模较小等因素影响，经营业绩亏损持续。

2024 年公司实现营业收入 8,931.48 万元，较上年同期减少 42.19%、净利润
-14,456.58 万元，较上年同期减少亏损 32.13%。

二、2024 年度董事会运作情况

（一）董事会会议情况

公司董事会设董事 3 名，全体董事均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》等法律、法规及制度开展工作，积极勤勉地参与董事会工作，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

2024 年度，公司董事会共召开 12 次会议。相关情况如下：

会议名称 召开日期 会议决议

2024 年第一次 2024 年 1 审议通过关于《日常关联交易》的议案

临时董事会 月 22 日

2024 年第二次 2024 年 3 审议通过关于《变更独立董事》的议案、关于《修订<关联交
临时董事会 月 22 日 易管理制度>》的议案、关于《召开 2024 年第一次临时股东
大会》的议案

2024 年第三次 2024 年 4 关于《补选公司第八届董事会专门委员会成员》的议案

临时董事会 月 8 日

第八届董事会 2024 年 4 审议通过《2023 年度董事会工作报告》、《独立董事 2023 年

第十六次会议 月 28 日 度述职报告》、《2023 年年度报告全文及摘要》、《2023 年度

财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内

部控制评价报告》、关于《2024 年一季度报告》的议案、关

于《2023 年度计提资产减值准备及预计负债》的议案、关于

《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案、关于《董事会对

独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案、关于《审计

委员会 2023 年度履职情况工作报告》的议案、关于《会计

师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》的议案、关于《前

期会计差错更正》的议案

2024 年第四次 2024 年 6 审议通过关于《取消 2023 年年度股东大会部分议案》的议

临时董事会 月 2 日 案、关于《召开 2023 年年度股东大会》的议案

2024 年第五次 2024 年 7 审议通过关于《日常关联交易》的议案

临时董事会 月 22 日

2024 年第六次 2024 年 8 审议通过《关于预计担保额度的议案》、《关于召开 2024 年

临时董事会 月 20 日 第二次临时股东大会的议案》

第八届董事会 2024 年 8 审议通过《2024 年半年度报告》

第十七次会议 月 29 日

2024 年第七次 2024 年 8 审议通过《关于日常关联交易的议案》

临时董事会 月 30 日

2024 年第八次 2024年11 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东

临时董事会 ……
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