公告日期：2026-04-29

贵州长征天成控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督促公司落实董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，保证公司董事会的科学决策和规范运作，公司各项工作有序推进。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司主营业务电气设备制造行业竞争持续加剧，加之受资金紧张以及诉讼、资金占用等因素影响，经营业绩亏损持续。

报告期内公司实现营业收入 57,109,332.85 元，较上年同期 89,314,855.16
元同比减少 36.06%；归属于母公司股东的净利润-121,335,358.45 元，较上年同期-144,565,834.53 元，同比减少亏损 16.07%；归属于母公司股东的净资产-492,177,481.12 元,较上年同期-313,932,122.67 元同比减少 56.78%。

二、2025 年度董事会运作情况

（一）董事会会议情况

董事会设董事 3 名，全体董事均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，积极勤勉地参与董事会工作，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

2025 年度，公司董事会共召开 8 次会议。相关情况如下：

会议名称 召开日期 会议决议

2025 年第一次 2025 年 2 审议通过《关于日常关联交易的议案》。

临时会议 月 24 日

2025 年第二次 2025 年 4 审议通过《关于日常关联交易的议案》。

临时会议 月 24 日

第九届董事会 2025 年 4 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；《关于
第二次会议 月 28 日 <2024 年年度报告>全文及摘要的议案》；《关于<2024 年度财

务决算报告>的议案》；《关于<2024 年度利润分配预案>的议
案》；《关于 2024 年度计提资产减值准备及预计负债的议
案》；《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；《关于修
订<信息披露管理办法>等制度的议案》；《关于召开 2024 年
年度股东大会的议案》。

2025 年第三次 2025 年 7 审议通过《关于日常关联交易的议案》。

临时会议 月 11 日

第九届董事会 2025 年 8 审议通过《2025 年半年度报告》。

第三次会议 月 28 日

2025 年第四次 2025 年 10 审议通过《关于日常关联交易的议案》。

临时会议 月 10 日

审议通过《授权公司法定代表人高健推进兰州三维汇成置业
2025 年第五次 2025 年 12 有限公司借款合同纠纷案和解事宜的洽谈、和解过程中文件
临时会议 月 3 日 或协议签署等相关事宜》的议案；审议通过《质押香港长城
矿业开发有限公司部分股权》的议案。

2025 年第六次 2025 年 12 审议通过《选举公司董事长》的议案。

临时会议 月 23 日

（二）股东会运行情况

2025 年度，董事会提请组织召开了 1 次股东会，股东会的召集、提案、出
席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，相关议案均在公司指定信息披露媒体及全国中小企业股份转让系统网站公告。相关情况如下：

会议名称 召开日期 会议决议

审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；《关于
2024 年年度股 2……
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