公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-026

证券代码：400239 证券简称：联络 5 主办券商：财通证券

杭州联络互动信息科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谢玉琪、曾晓东、王晓峰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

曾晓东先生，现任本公司独立董事。1968 年出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权，本科毕业于北京大学，硕士毕业于哈佛大学肯尼迪政府学院。曾担任中关村管委会国际化业务总监，北京市金融工作局高级研究员，世界银行集团总部资源管理官员。

王晓峰先生，现任本公司独立董事。1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任冶金工业部干部，中国农村发展信托投资公司国际金融部信贷处处长，荷兰国际银行（北京）经理，北京首创集团首创证融国际投资公司金融经理；现任北京中瑞优测电气技术公司总经理。

谢玉琪女士，现任本公司独立董事。1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，本公司第六届董事会独立董事；现任浙江天平资产评估有限公司总经理，曾任浙江凯诚会计师事务所所长助理；浙江天平会计师事务所副所长。

公告编号：2025-026

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事曾晓东、
王晓峰、谢玉琪会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

曾晓东 4 4 0 0 否 2

王晓峰 4 4 0 0 否 2

谢玉琪 4 4 0 0 否 2

公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等五个专门委员会。

1、审计委员会

2024 年度，公司召开审计委员会会议 2 次。曾晓东、谢玉琪参与对财务会
计报告、变更会计师事务所等重大事项决策过程，与审计人员进行沟通，了解审计时间、人员安排和重点审计内容，并对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，发挥了审计委员会的监督作用。

2、薪酬与考核委员会

2024 年度，公司召开薪酬与考核委员会会议 1 次。曾晓东、谢玉琪对公司
薪酬及绩效考核情况进行监督，并依据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会……
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