公告日期：2025-05-21

证券代码：400239 证券简称：联络 3 主办券商：财通证券
杭州联络互动信息科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 21 日下午 14：30 在北京市朝阳区望
京街 10 号院方恒时代中心 3 号楼联络大厦 18 层会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事兼董事会秘书张凯平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数167,386,714 股，占公司有表决权股份总数的 7.6883％ 。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股
份总数 306,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0141%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会 2024 年年度工作报告》

1.议案内容：

内容请详见公司于 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的
《第六届董事会第十五次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 167,138,714 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8518%；反对股数 247,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1477%；弃权股数 700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《监事会 2024 年年度工作报告》

1.议案内容：

内容请详见公司于 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的
《第六届监事会第十四次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 167,230,414 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9066%；反对股数 155,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0930%；弃权股数 700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2024 年年度报告》

1.议案内容：

内容请详见公司于 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的
《第六届董事会第十五次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 167,139,414 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8523%；反对股数 247,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1477%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体详情请参见公司2024 年度审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 167,138,714 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8518%；反对股数 247,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1477%；弃权股数 700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 167,139,414 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8523%；反对股数 247,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1477%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决……
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