公告日期：2026-04-30

证券代码：400239 证券简称：联络 3 主办券商：财通证券
杭州联络互动信息科技股份有限公司

拟取消监事会并修订<公司章程>的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：取消公司的监事会和监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，删除、调整相关内容；取消薪酬与考核委员会、战略委员会并删除相关内容；按照《公司法》将《公司章程》以及公司制度中涉及“股东大会”的表述全部相应修订为“股东会”。
修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为适应建立现代企业制度的需 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，维护杭州联络互动信息科技股份有 要，维护杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 职工、股东和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 华人民共和国证券法》（以下简称《证
和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第三条 公司于 2009 年 7 月 22 日经中 第三条 公司于 2009 年 7 月 22 日经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发 国证监会”）核准，首次向社会公众发
行人民币普通股 1350 万股，于 2009 年 行人民币普通股 1350 万股，于 2009 年
8 月 21 日在深圳证券交易所（以下简称 8 月 21 日在深圳证券交易所（以下简称
“证券交易所”）上市。 “证券交易所”）上市。2024 年 8 月 16
日，公司股票从深圳证券交易所摘牌并
终止上市。

第八条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董事
人。 （即董事长）为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条本公司章程自生效之日起，即成成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 董事、总经理和其他高级管理人员具有员具有法律约束力的文件。依据本章 法律约束力的文件。依据本章程，股东程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 可以起诉股东，股东可以起诉公司董公司董事、监事、总经理和其他高级管 事、总经理和其他高级管理人员，股东理人员，股东可以起诉公司，公司可以 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董起诉股东、董事、监事、总经理和其他 事、总经理和其他高级管理人员。
高级管理人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。同次发行的同种类
同次发行的同种类股票，每股的发行条 股票，每股的发行条件和价格应当相件和价格应当相同；任何单位或者个人 同；认购人所认购的股份，每股应当支
所认购的股份，每股应当支付相同价 付相同价额。
额。

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