公告日期：2025-01-14

证券代码：400240 证券简称：长康 5 主办券商：西南证券
长江润发健康产业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县天合路 28号乌恰县国际商务中心。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长黄忠和先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数421,935,331 股，占公司有表决权股份总数的 34.1376%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,731,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.7065%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事李一青因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司 2024 年 12 月 27 日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）
上发布的《第六届董事会第五次会议决议公告》、《关于拟修订<公司章程>及修订、废止相关规则的公告》（公告编号分别为：2024-088、2024-091）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 421,720,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9491%；反对股数 214,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0509%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，公司拟修订《股东大会议事规则》，具体内容详见
公司于 2024 年 12 月 27 日在在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
披露的《股东大会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 421,720,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9491%；反对股数 214,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0509%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，公司拟修订《董事会议事规则》，具体内容详见公
司于 2024 年 12 月 27 日在在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披
露的《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 421,720,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9491%；反对股数 214,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0509%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。