公告日期：2025-01-14

长江润发健康产业股份有限公司
章 程

二○二五年一月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东...... 7

第二节 股东会的一般规定...... 9

第三节 股东会的召集......11

第四节 股东会提案和通知...... 12

第五节 股东会的召开...... 14

第六节 股东会的表决和决议...... 16

第五章 董事会......19

第一节 董事...... 19

第二节 董事会...... 22

第三节 董事会专业委员会...... 错误!未定义书签。

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 25
第七章 监事会......27

第一节 监事...... 27

第二节 监事会...... 28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 29

第一节 财务会计制度...... 29

第二节 内部审计...... 32

第三节 会计师事务所的聘任...... 32

第九章 通知和公告......32

第一节 通知...... 32

第二节 公告...... 33

第十章 合并、分立、解散和清算 ...... 34

第一节 合并或分立...... 34

第二节 解散和清算...... 35

第十一章 修改章程 ...... 37
第十二章 附则 ...... 37

第一章 总则

第一条 为了规范长江润发健康产业股份有限公司(下称“公司”)的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，促进公司的发展，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)和中华人民共和国(下称“中国”)有关法律、法规的规定，制订本公司章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立；目前在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为 913205007141233790。

2010 年 5 月 17 日经中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)证监许
可[2010]653 号文批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股 3,300 万股，并
于 2010 年 6 月 18 日在深圳证券交易所上市。

公司股票于 2024 年 10 月 18 日进入全国中小企业股份转让系统有限责任公
司(简称“全国股转公司”)依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网及退市公司板块(即“退市板块”)挂牌转让。

第三条 公司注册名称：长江润发健康产业股份有限公司

英文名称：Changjiang Runfa Health Industry Co., Ltd.

第四条 公司住所：江苏省张家港市金港镇晨丰公路

邮政编码：215631

第五条 公司注册资本为人民币 123598.3020 万元整。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。
第八条 公司的全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任。公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事和高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事和高级管理人员。
第十条 依照《公司法》和其他有关法律、法规的要求，公司职工可依法组织工会开展工会活动。公司依法保护职工的合法权益，通过职工代表大会或者其
他形式实行民主管理。在公司中设立中国共产党组织，开展党的活动。公司应当为工会活动、党组织活动提供必要的条件。

第十一条 公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守……
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